• Tutto con Bancomat. Scambi denaro, giochi ti premi.
  • Esprinet molto più di un distributore di tecnologia
  • Fai un Preventivo

Criptovalute: il CEO di Binance si dichiara colpevole di riciclaggio e si dimette

- di: Redazione
 
Criptovalute: il CEO di Binance si dichiara colpevole di riciclaggio e si dimette
Changpeng Zhao, amministratore delegato di Binance, il più grande scambiatore di criptovalute al mondo, si è dimesso dalla carica dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni del riciclaggio di denaro, accusa contestatagli dalla giustizia americana.
"Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità. Questo è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me stesso", ha detto in un post su X. Richard Teng, responsabile dei mercati regionali dell'azienda, è stato nominato nuovo CEO di Binance.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che richiederà a Binance di pagare 4,3 miliardi di dollari, tra sanzioni e confische, sostenendo che lo scambiatore di criptovalute ha aiutato gli utenti a bypassare le sanzioni in tutto il mondo.

Criptovalute: il CEO di Binance si dichiara colpevole di riciclaggio e si dimette

"Binance - ha detto un portavoce del Dipartimento - ha consentito quasi 900 milioni di dollari in transazioni tra utenti statunitensi e iraniani e ha facilitato milioni di dollari in transazioni tra utenti statunitensi e utenti in Siria e nelle regioni ucraine occupate dalla Russia di Crimea, Donetsk e Luhansk".
Binance, registrata nelle Isole Cayman, è conosciuta come la più grande piattaforma al mondo per l'acquisto e la vendita di criptovalute e altre risorse digitali. Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che lo scambio ha reso facile per criminali e terroristi trasferire denaro.

"Tra agosto 2017 e aprile 2022 -
secondo la giustizia statunitense - , ci sono stati trasferimenti diretti per circa 106 milioni di dollari in bitcoin ai portafogli Binance.com da Hydra. Hydra era un popolare mercato russo sulla darknet, spesso utilizzato dai criminali, che facilitava la vendita di beni e servizi illegali''.
Binance deve ora segnalare attività sospette alle autorità federali.
Questo, ha affermato il Dipartimento, "farà avanzare le nostre indagini penali sulle attività informatiche dannose e sulla raccolta fondi terroristica, compreso l'uso di scambi di criptovaluta per sostenere gruppi come Hamas".

A marzo, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno cercato di bandire Binance, sostenendo che l'azienda operava illegalmente nel Paese, accusando la società di avere violato numerose leggi finanziarie statunitensi, comprese le norme intese a contrastare il riciclaggio di denaro.
L'azienda è stata colpita anche da un'altra causa a giugno, quando la Securities and Exchange Commissione l'ha accusato di avere intessuto una "rete di inganni", ignorando le regole intese a proteggere gli investitori, per continuare a operare negli Stati Uniti.
Notizie dello stesso argomento
Trovati 107 record
Pagina
1
20/12/2025
Banco Bpm e il terzo polo: il disegno che va oltre il risiko
Banco Bpm al centro del terzo polo bancario: governo, Mps, indagini e retroscena di un con...
20/12/2025
Generali, il dopo Natixis e la nuova regia dei soci forti
Generali archivia il progetto con Natixis e ripensa la crescita nell’asset management. Sul...
20/12/2025
Rottamazione quinquies, svolta sul tasso: rate al 3% e 9 anni
Manovra 2026: emendamento sulla rottamazione quinquies abbassa il tasso sulle rate al 3%. ...
20/12/2025
CNA: “Per l’Umbria previsioni economiche 2026 con il segno meno”
CNA Umbria: nel 2026 Pil in lieve crescita ma forti segnali negativi su export, occupazion...
20/12/2025
Manovra 2026, 1,3 miliardi per sbloccare gli investimenti 4.0
Il governo rifinanzia con 1,3 miliardi il credito d’imposta Transizione 4.0 nella Manovra ...
20/12/2025
Bankitalia: Pil in crescita moderata fino al 2028
Bankitalia conferma una crescita lenta dell’economia italiana fino al 2028: consumi in rip...
Trovati 107 record
Pagina
1
  • Con Bancomat, scambi denaro, giochi e ti premi.
  • Punto di contatto tra produttori, rivenditori & fruitori di tecnologia
  • POSTE25 sett 720