FTX: nuove accuse per Bankman-Fried, rischia condanne per altri 40 anni

- di: Redazione

24/02/2023

Ancora guai giudiziari per Sam Bankman-Fried, fondatore del fallito scambiatore di criptovalute FTX, che deve rispondere di ulteriori quattro accuse penali di cospirazione, formalizzate ieri. Secondo la stampa americana, le nuove accuse includono quella di cospirazione per commettere frode bancaria e per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Con quelle formalizzate ieri, ora Bankman-Fried, che ha 30 anni, deve affrontare un totale di 12 accuse in relazione al crollo di FTX.

FTX: nuove accuse per Bankman-Fried, rischia condanne per altri 40 anni

Tra le nuove accuse anche quella di cospirazione per fornire contributi politici illegali e frodare la Commissione elettorale federale. Secondo l'atto depositato dalla pubblica accusa, dal 2020 fino al novembre 2022 - le più recenti elezioni di medio termine - Bankman-Fried ha donato più di 25.000 dollari in un anno ai candidati "a nome di altre persone". Ha anche donato più di 25.000 in un anno da una società, superando il limite massimo consentito. Un'altra nuova accusa è quella di avere creato una società fantasma, chiamata North Dimension, "che non aveva dipendenti o attività commerciali", al solo scopo di aprire un conto bancario per scopi commerciali dopo che una banca - non specificata - ha rifiutato la richiesta di FTX di aprire un account. È persino arrivato al punto di creare un sito Web per la società falsa, pagato con la carta di credito di Bankman-Fried, secondo i pubblici ministeri.

Il creatore di FTX si è dichiarato non colpevole delle prime otto accuse di frode e cospirazione contestategli all'inizio di gennaio e rimane libero su una cauzione di 250 milioni di dollari, confinato nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California. Le nuove accuse espongono Bankman-Fried a possibili ulteriori 40 anni di carcere, se condannato.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che Bankman-Fried ha orchestrato una delle "più grandi frodi finanziarie nella storia americana" indirizzando miliardi di denaro di clienti e investitori FTX e incanalandolo nel suo hedge fund controllato privatamente Alameda Research.
Il numero delle vittime della frode FTX potrebbe superare il milione, hanno detto i pubblici ministeri nell'udienza del 3 gennaio quando Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole.

Tags: ftx, bankman-fried

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