Criptovalute: Hong Kong, si allargano le indagini sul 'buco' di JPEX , arrestati anche influencer

- di: Redazione

22/09/2023

Sta assumendo dimensioni sempre più vaste ed inquietanti l'indagine, che ipotizza il reato di frode, che la polizia di Hong Kong conduce sulla piattaforma di trading di criptovalute JPEX dopo che gli investitori hanno lamentato perdite per l'equivalente di 166 milioni di dollari. Al momento, sono undici le persone arrestate (tra le quali anche degli influencer), dopo che 2000 clienti dello scambiatore avevano presentato delle denunce, in quello che rischia di diventare uno dei più grandi casi di frode di Hong Kong, di cui mette alla prova le nuove normative finanziarie poiché il territorio si propone come hub globale per le risorse virtuali.
La settimana scorsa, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha rivelato che la JPEX con sede a Dubai operava senza una licenza per il trading di asset virtuali.
La piattaforma, d'altro canto, ha affermato di aver "cercato di conformarsi" ai requisiti locali entrati in vigore nel giugno di quest'anno, ma i suoi sforzi sono stati "respinti o elusi con la retorica ufficiale" da parte della Commissione.

Criptovalute: Hong Kong, si allargano le indagini sul 'buco' di JPEX , arrestati anche influencer

Molti dei denuncianti sono investitori inesperti a cui erano stati promessi rendimenti elevati, ha detto la polizia. Oltre ad attirare influencer, JPEX ha anche fatto ampia pubblicità con cartelloni pubblicitari giganti.
Uno dei fermati è un influencer, Joseph Lam, avvocato diventato venditore di assicurazioni che si descrive su Instagram come il "re del trolling" di Hong Kong. Nei suoi post, Lam ha mostrato ai suoi follower come i profitti di Bitcoin potrebbero aiutarli ad acquistare una casa e ad aumentare la loro influenza sociale. Un altro influencer arrestato è Chan Yee, che vanta duecentomila iscritti al suo canale YouTube.
JPEX, che ha interrotto alcune operazioni commerciali dopo gli arresti e dopo che le autorità hanno forse bloccato gli accessi telematici al sito web, ha affermato che sta lavorando per risolvere una "carenza di liquidità" poiché alcuni utenti si sono lamentati di non essere in grado di ritirare i propri fondi.

L'amministratore delegato di Hong Kong, John Lee, ha affermato che le autorità di regolamentazione "monitoreranno la situazione molto da vicino e garantiranno che gli investitori siano sufficientemente protetti".
"Questo incidente evidenzia l'importanza che quando gli investitori vogliono investire in asset virtuali, devono investire su piattaforme autorizzate", ha detto Lee.
Dall'inizio di giugno di quest'anno, Hong Kong ha richiesto che le piattaforme di trading di asset virtuali ottengano la licenza della SFC, nell'ambito della normativa modificata contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della fine del 2022.

Tags: criptovalute, esteri, economia, hong kong

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